SAGRILAFT
Contamos con profesionales altamente capacitados para asesorar su empresa en el diseño, implementación y puesta en marcha de los manuales y procesos internos tendientes a mitigar los riesgos al interior de su empresa.
Asesoramos a su empresa en la implementación del PTEE.
El Oficial de Cumplimiento, que según el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades es la persona natural encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del riesgo.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Brindamos capacitación a los empleados en temas relacionados con el lavado de activos, riesgos de corrupción y fraude.
Ofrecemos el servicio de tercerización de Oficiales de Cumplimiento.
"En la actualidad muchas empresas están obligadas a contar con un área de Cumplimiento; por lo tanto, elaboramos un diagnostico e indicamos los procesos a implementar de acuerdo a las normas vigentes"
UIAF
https://hub.uiaf.gov.co/participacion-ciudadana/